Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ngày 5/6 công bố kết luận điều tra vụ án thứ hai liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vụ án được xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng với các tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “rửa tiền” và “vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Theo kết luận điều tra, bà Trương Mỹ Lan cùng 33 cá nhân khác bị đề nghị truy tố. Cơ quan điều tra xác định bà Lan đã chỉ đạo phát hành 25 gói trái phiếu, huy động trái phép 35.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, cấu thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, bà bị cáo buộc sử dụng hơn 304.000 tỷ đồng từ các hoạt động bất hợp pháp để đầu tư vào bất động sản và chuyển ra nước ngoài, dẫn đến hành vi rửa tiền.
Vụ án SCB: Tiền lệ nghiêm trọng
Trước đó, trong vụ án tại Ngân hàng SCB, Tòa án Nhân dân TP.HCM đã tuyên phạt bà Trương Mỹ Lan mức án tử hình tổng hợp vào năm 2024. Bản án bao gồm 20 năm tù về tội vi phạm quy định cho vay, tử hình về tội tham ô tài sản và 20 năm tù về tội đưa hối lộ. Tòa xác định bà Lan nắm giữ 91,5% cổ phần SCB thông qua các pháp nhân và cá nhân trung gian, từ đó thao túng và rút ruột ngân hàng.
Cụ thể, từ năm 2012 đến 2017, bà Lan bị cáo buộc lập hồ sơ vay khống cho hàng trăm khách hàng, gây thiệt hại hơn 64.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2018-2022, bà tiếp tục chỉ đạo lập 916 hồ sơ vay giả mạo, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng và để lại khoản thiệt hại lãi suất gần 130.000 tỷ đồng. Tổng dư nợ từ các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tại SCB lên tới 677.000 tỷ đồng.
Liên quan đến hành vi hối lộ, bà Lan bị cáo buộc chỉ đạo chuyển 5,2 triệu USD cho bà Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước, để che giấu sai phạm và tránh bị kiểm soát đặc biệt.
Kháng cáo và diễn biến tiếp theo
Bà Trương Mỹ Lan hiện đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm trong vụ SCB, đề nghị xem xét lại tội danh và mức án tử hình. Trong khi đó, vụ án trái phiếu thứ hai đang được cơ quan chức năng chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố. Các diễn biến tiếp theo của hai vụ án này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận do quy mô thiệt hại đặc biệt lớn và tính chất phức tạp.
Cơ quan điều tra nhấn mạnh đây là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất trong lịch sử, với tác động sâu rộng đến thị trường tài chính và lòng tin của nhà đầu tư.