Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu. Bị cáo này đã bị xử phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.
Tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.
Tuy nhiên, Giang đã tiếp tục giới thiệu về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.
Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Quá trình điều tra, gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.
Trước hành vi lừa đảo của mình, Nguyễn Ngọc Giang đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù. Đây là một trường hợp khác của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một hành vi phạm tội nghiêm trọng đang ngày càng phổ biến trong xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận và tỉnh táo khi thực hiện các giao dịch tài chính và đầu tư để tránh bị lừa đảo.
Về trường hợp của Công ty Toàn Cầu và các cổ phần chi phối, nhiều nhà đầu tư đã quan tâm và tìm hiểu về khả năng mua lại cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện một cách minh bạch và tuân thủ pháp luật để tránh những rủi ro không đáng có.
Đối với các nhà đầu tư, việc hiểu rõ về pháp luật và quy trình đầu tư sẽ giúp họ hạn chế tối đa những rủi ro và đạt được hiệu quả đầu tư mong muốn.