Buôn bán ma túy – Doanhnhansaoviet.com https://doanhnhansaoviet.com Trang thông tin doanh nhân sao Việt Mon, 08 Sep 2025 17:04:33 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/doanhnhansaoviet/2025/08/doanhnhansaoviet.svg Buôn bán ma túy – Doanhnhansaoviet.com https://doanhnhansaoviet.com 32 32 Một đối tác buôn ma túy bị bắt nhờ tin nhắn mã hóa trên EncroChat https://doanhnhansaoviet.com/mot-doi-tac-buon-ma-tuy-bi-bat-nho-tin-nhan-ma-hoa-tren-encrochat/ Mon, 08 Sep 2025 17:04:30 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/mot-doi-tac-buon-ma-tuy-bi-bat-nho-tin-nhan-ma-hoa-tren-encrochat/

Thomas Hooton, 30 tuổi, một thành viên chủ chốt trong một đường dây cung cấp ma túy trị giá hàng triệu bảng Anh, đã bị kết án 10 năm và 8 tháng tù giam. Đường dây này chuyên cung cấp các loại ma túy bao gồm heroin, cocaine, cần sa và ketamine, với tổng giá trị bán buôn lên đến 1,3 triệu bảng Anh. Hooton sử dụng dịch vụ nhắn tin mã hóa EncroChat để điều hành các giao dịch ma túy, một hành vi đã giúp anh ta duy trì hoạt động trong một thời gian dài mà không bị phát hiện.

Các hoạt động tội phạm của Hooton diễn ra từ ngày 26/3 đến 4/6/2020, trong thời gian đó, anh ta đã nhắn tin cho 41 người khác nhau bằng EncroChat. Những tin nhắn này đã trở thành bằng chứng quan trọng giúp cảnh sát xác định được danh tính của Hooton. Một trong những yếu tố then chốt dẫn đến việc nhận diện anh ta là việc phát hiện một bức ảnh của cha anh ta, Peter Hooton, ca sĩ chính của nhóm nhạc indie The Farm, trong danh sách liên lạc trên EncroChat.

Ngoài ra, cảnh sát cũng đã thu thập được thông tin về một chiếc Audi A3 màu đen, trùng với mô tả trong tin nhắn của con trai. Peter Hooton, cha của Thomas, đã mua bảo hiểm cho chiếc xe này, giúp cảnh sát có thêm manh mối để điều tra. Qua các cuộc trò chuyện mã hóa trên EncroChat, cảnh sát đã phát hiện Thomas đang có khoảng 400.000 bảng Anh và nợ người khác 258.000 bảng Anh, cho thấy mức độ lớn của hoạt động tội phạm của anh ta.

Trưởng thanh tra Lynsay Armbruster cho biết Thomas đã tham gia hoạt động tội phạm có tổ chức trong một thời gian dài trước khi bị buộc tội. Việc kết án Thomas Hooton cho thấy nỗ lực của cơ quan thực thi pháp luật trong việc phá vỡ các đường dây tội phạm và đưa những người có liên quan ra trước công lý. Đồng thời, nó cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ về việc cảnh sát sẽ không dung thứ cho các hoạt động tội phạm liên quan đến ma túy và sẽ tiếp tục theo dõi, xử lý những trường hợp tương tự.

Nguồn: The Sun

]]> Vì sao ATM Bitcoin liên tục bị cấm trên toàn cầu? https://doanhnhansaoviet.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-tren-toan-cau/ Mon, 01 Sep 2025 01:34:35 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/vi-sao-atm-bitcoin-lien-tuc-bi-cam-tren-toan-cau/

Nhiều quốc gia trên thế giới đang tăng cường kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin do lo ngại về rủi ro tội phạm và rửa tiền. Mới đây, New Zealand đã ban hành lệnh cấm máy ATM tiền điện tử trên toàn quốc, trở thành một trong những quốc gia tiếp theo đi theo bước chân của Anh và Singapore.

Các máy ATM Bitcoin cho phép người dùng chuyển đổi tiền mặt thành tài sản kỹ thuật số như Bitcoin một cách dễ dàng và nhanh chóng, chỉ với vài bước xác minh danh tính đơn giản. Tuy nhiên, điều này cũng tạo điều kiện cho tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa tiền và thực hiện các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bộ trưởng Tư pháp New Zealand, Nicole McKee, cho biết những chiếc máy này đã trở thành công cụ cho hoạt động tội phạm có tổ chức. Bà McKee dẫn chứng về trường hợp một người đàn ông ngoại quốc sử dụng tiền điện tử để mua hơn 100 kg ma túy đá, và một trường hợp khác đã tẩu tán thành công 64 triệu USD tiền có dấu hiệu phạm pháp.

Không chỉ New Zealand, nhiều quốc gia khác cũng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã cấm mô hình này do lo ngại về rửa tiền. Singapore cũng đã tạm dừng hoạt động của các máy ATM tiền điện tử để kiểm soát chặt chẽ tài sản kỹ thuật số.

Tuy nhiên, vẫn có một số ngoại lệ. Úc, quốc gia có quy định pháp lý gần New Zealand, lại có cách tiếp cận cởi mở hơn với ATM Bitcoin. Thay vì cấm các máy ATM tiền số, Úc tập trung vào việc giúp mô hình này trở nên an toàn và minh bạch hơn. Hồi tháng 6, Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đưa ra loạt hướng dẫn, buộc các nhà điều hành ATM tiền điện tử phải tuân thủ các quy định về giới hạn gửi và rút tiền mặt, tăng cường các biện pháp xác minh danh tính người dùng và bắt buộc cảnh báo lừa đảo.

Trong khi đó, Trung Quốc đã cấm hầu hết các giao dịch tiền điện tử, trong đó có cả hoạt động của ATM, để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia. Tuy nhiên, tại Trung Quốc, mô hình CBDC (tiền kỹ thuật số quốc gia) vẫn được phát triển.

Việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các máy ATM Bitcoin là một phần trong cuộc cải cách về tài chính của các quốc gia nhằm thực hiện các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT). Điều này giúp ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và bảo vệ hệ thống tài chính toàn cầu.

Như vậy, việc quản lý và kiểm soát hoạt động của các máy ATM Bitcoin đang trở thành một vấn đề quan trọng đối với các quốc gia trên thế giới. Việc cân bằng giữa việc khuyến khích sự phát triển của công nghệ và đảm bảo an toàn, bảo mật cho người dùng đang là một thách thức lớn.

]]>