Chiếm đoạt tài sản – Doanhnhansaoviet.com https://doanhnhansaoviet.com Trang thông tin doanh nhân sao Việt Wed, 08 Oct 2025 13:07:50 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 https://cloud.linh.pro/doanhnhansaoviet/2025/08/doanhnhansaoviet.svg Chiếm đoạt tài sản – Doanhnhansaoviet.com https://doanhnhansaoviet.com 32 32 Người đàn ông lĩnh 13 năm tù vì lừa đảo 6 người vợ và 20 người khác gần 2 triệu nhân dân tệ https://doanhnhansaoviet.com/nguoi-dan-ong-linh-13-nam-tu-vi-lua-dao-6-nguoi-vo-va-20-nguoi-khac-gan-2-trieu-nhan-dan-te/ Wed, 08 Oct 2025 13:07:47 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/nguoi-dan-ong-linh-13-nam-tu-vi-lua-dao-6-nguoi-vo-va-20-nguoi-khac-gan-2-trieu-nhan-dan-te/

Một trường hợp lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng đã được tòa án thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc xử lý gần đây. Người đàn ông họ Lưu, 39 tuổi, đã bị tuyên án 13 năm tù giam vì hành vi lừa đảo hơn 20 người, trong đó có sáu người từng là vợ của hắn, với tổng số tiền lên đến 2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,3 tỷ đồng Việt Nam.

Lưu đã thực hiện một chuỗi các hành vi lừa đảo trong hơn chục năm qua, kết hôn và ly hôn sáu lần. Mỗi lần, hắn sử dụng chiêu trò lừa đảo tương tự đối với mỗi người vợ và gia đình của họ. Theo cáo trạng, Lưu đã xây dựng hình ảnh một doanh nhân giàu có trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ ảnh lái xe sang, mặc dù những chiếc xe này là thuê.

Sau khi những người phụ nữ đồng ý hẹn hò, Lưu sẽ viện dẫn nhiều lý do để vay tiền, như trả lương cho nhân viên, mở rộng cửa hàng đồ chơi, hoặc mua nhà. Hắn còn làm giả giấy tờ bệnh án để thuyết phục bạn gái cho vay tiền với lý do mẹ mình bị bệnh. Khi những nạn nhân yêu cầu trả lại tiền, Lưu liên tục khất lần, tìm cách trì hoãn và tiếp tục lừa đảo.

Những người vợ cũ của Lưu đã chia sẻ về cách hắn lừa đảo và chiếm dụng tiền của họ. Một trong số họ khai với cảnh sát rằng: “Hắn ta giỏi dỗ dành phụ nữ và thể hiện ra là người tốt tính. Đó là lý do tôi bị hắn ta thu hút dù biết hắn ta đã ly hôn”. Một người vợ cũ khác cũng chia sẻ: “Ấn tượng đầu tiên của tôi về Lưu là giàu có và thật thà. Tôi không ngờ hắn ta lại là kẻ lừa đảo. Tôi hối hận vì đã cho hắn ta vay hơn 400.000 nhân dân tệ”.

Lưu bị phát hiện và bắt giữ vào cuối năm 2023 sau khi người vợ thứ sáu, tên là Xiaolu, tố cáo với cảnh sát rằng hắn ta vay 600.000 nhân dân tệ của cô và gia đình mà không trả. Xiaolu và Lưu đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023, chỉ sau hai tuần tìm hiểu nhau. Trong thời gian chung sống, Lưu đã dùng mọi cách, kể cả tự làm mình bị thương, để lừa gạt Xiaolu đưa tiền cho hắn ta.

Lưu đã thuyết phục Xiaolu thế chấp căn hộ của cô, sau đó lấy hết số tiền vay từ ngân hàng. Xiaolu còn nghỉ việc ở công ty theo lời đề nghị của Lưu vì hắn ta nói cần một người “đáng tin cậy” để giúp quản lý cửa hàng sắp mở rộng quy mô. Do Lưu bị các ngân hàng đưa vào danh sách đen, hắn ta bảo Xiaolu vay tiền từ các nền tảng trực tuyến. Hắn ta còn vay tiền bố mẹ và bà ngoại cô, dặn họ không được tiết lộ chuyện này với Xiaolu vì không muốn người vợ đang mang thai lo lắng.

“Tôi bị hắn ta lừa mất nhà, mất việc, lại còn mang thai. Tôi đang phải gánh khoản nợ khổng lồ vì hắn ta đến mức không thiết sống”, Xiaolu nói với cảnh sát. Lưu đã thú nhận hành vi phạm tội và khai với các điều tra viên rằng: “Tôi muốn trả thù phụ nữ. Họ không đáng tin cậy và quá coi trọng vật chất”.

]]>
“Nguyễn Ngọc Giang bị phạt 7 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 15 tỷ đồng” https://doanhnhansaoviet.com/nguyen-ngoc-giang-bi-phat-7-nam-tu-vi-lua-dao-chiem-doat-15-ty-dong/ Sat, 04 Oct 2025 07:05:59 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/nguyen-ngoc-giang-bi-phat-7-nam-tu-vi-lua-dao-chiem-doat-15-ty-dong/

Ngày 1/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Ngọc Giang, sinh năm 1973, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Holdings Toàn cầu. Bị cáo này đã bị xử phạt 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định của pháp luật.

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia L. và anh Đoàn Năng T. có nhu cầu mua cổ phần chi phối của một công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, họ quen biết với Giang và được Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của công ty xây dựng có vốn nhà nước chiếm 51,41%. Giang hứa hẹn có thể giúp hai nhà đầu tư này mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của công ty.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tháng 9/2020, hai bên đã ký hợp đồng dịch vụ để tìm kiếm đối tác bán cổ phần. Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của công ty, với giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần. Các nhà đầu tư phải tạm ứng trước 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Giang đã tiếp tục giới thiệu về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần. Với hợp đồng này, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng.

Giang đã nhận của hai nhà đầu tư số tiền 15 tỷ đồng nhưng không thực hiện như cam kết và không trả lại tiền. Tại cơ quan điều tra, Giang khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của hai nhà đầu tư. Quá trình điều tra, gia đình Giang đã hoàn trả 15 tỷ đồng cho các nhà đầu tư.

Trước hành vi lừa đảo của mình, Nguyễn Ngọc Giang đã bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù. Đây là một trường hợp khác của tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một hành vi phạm tội nghiêm trọng đang ngày càng phổ biến trong xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận và tỉnh táo khi thực hiện các giao dịch tài chính và đầu tư để tránh bị lừa đảo.

Về trường hợp của Công ty Toàn Cầu và các cổ phần chi phối, nhiều nhà đầu tư đã quan tâm và tìm hiểu về khả năng mua lại cổ phần. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cần đảm bảo rằng các giao dịch được thực hiện một cách minh bạch và tuân thủ pháp luật để tránh những rủi ro không đáng có.

Đối với các nhà đầu tư, việc hiểu rõ về pháp luật và quy trình đầu tư sẽ giúp họ hạn chế tối đa những rủi ro và đạt được hiệu quả đầu tư mong muốn.

]]>
Vụ lừa đảo tiền bà chủ, vợ chồng dùng giấy tờ giả bị bắt https://doanhnhansaoviet.com/vu-lua-dao-tien-ba-chu-vo-chong-dung-giay-to-gia-bi-bat/ Mon, 29 Sep 2025 11:50:59 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/vu-lua-dao-tien-ba-chu-vo-chong-dung-giay-to-gia-bi-bat/

Cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã xác định rõ hành vi phạm tội của hai vợ chồng bị can Nguyễn Đức Tùng (43 tuổi) và Nguyễn Thị Bảo Minh (42 tuổi), liên quan đến tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Căn cứ vào cáo trạng, cặp vợ chồng này đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Lý Thị Bút, với tổng số tiền lên đến hơn 700 triệu đồng.

Hai vợ chồng Nguyễn Đức Tùng và Nguyễn Thị Bảo Minh ban đầu đã thuê mặt bằng của bà Lý Thị Bút tại phường Thảo Điền để kinh doanh bánh mì và đồ gỗ. Trong thời gian quen biết, bà Minh đã nhiều lần vay tiền của bà Bút để làm vốn kinh doanh thẩm mỹ viện. Từ tháng 3/2017 đến tháng 12/2019, bà Bút đã cho bà Minh vay tổng cộng hơn 6,7 tỉ đồng.

Đến ngày 25/6/2021, vợ chồng Tùng – Minh tiếp tục vay của bà Bút 700 triệu đồng với lãi suất 2%/tháng và thế chấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của căn hộ chung cư số 9.05 lầu 9, chung cư An Phú, phường An Phú do vợ chồng Tùng đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong quá trình vay tiền, vợ chồng Tùng đã cung cấp một giấy chứng nhận giả cho bà Bút.

Khi bà Bút tìm hiểu và phát hiện ra giấy chứng nhận là giả, bà đã làm đơn tố giác vợ chồng Tùng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, vợ chồng Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đầu năm nay, hai bị can và gia đình đã khắc phục số tiền 700 triệu đồng cho bà Bút và bà Bút đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho họ. Cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Còn số tiền hơn 6,7 tỉ đồng mà vợ chồng Tùng vay của bà Bút, vì là giao dịch dân sự, nên cơ quan điều tra không xử lý. Quyết định này đã được đưa ra dựa trên cơ sở pháp lý và đảm bảo quyền lợi cho các bên liên quan.

]]>
Bắt giữ đối tượng truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ở Hưng Yên https://doanhnhansaoviet.com/bat-giu-doi-tuong-truy-na-ve-toi-lam-dung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-o-hung-yen/ Sat, 27 Sep 2025 08:51:00 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/bat-giu-doi-tuong-truy-na-ve-toi-lam-dung-tin-nhiem-chiem-doat-tai-san-o-hung-yen/

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Công an xã Như Quỳnh bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Ánh Dương về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Đây là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến sự an toàn và tin tưởng trong cộng đồng.

Nguyễn Ánh Dương, sinh ngày 7/1/1996, đến từ Bản Dửn, phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La, đã thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi. Vào ngày 20/4/2024, Dương đã thuê một chiếc xe tại một công ty trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên để hành nghề taxi vận chuyển hành khách. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Dương đã đưa ra những thông tin sai sự thật để bán chiếc xe cho một người bị hại tại thành phố Hà Nội.

Công an Ninh Bình quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy
Công an Ninh Bình quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy

Sau khi nhận tiền, Dương đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết và bỏ trốn vào các tỉnh khu vực phía Nam, đồng thời chặn thông tin liên lạc của người bị hại và công ty cho thuê xe. Hành vi này của Dương đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng và ảnh hưởng đến nhiều người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/7/2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phát hiện đối tượng Nguyễn Ánh Dương đang di chuyển trên địa bàn xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên. Tổ công tác đã phối hợp với công an xã Như Quỳnh tiến hành truy bắt đối tượng. Tại trụ sở công an xã Như Quỳnh, đối tượng Dương đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bàn giao đối tượng cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Cơ quan chức năng đang tiến hành các bước tiếp theo để đảm bảo xử lý nghiêm minh đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Ánh Dương.

Qua trường hợp này, người dân cần nâng cao cảnh giác và có biện pháp bảo vệ tài sản của mình. Cơ quan chức năng cũng kêu gọi những người có liên quan đến các vụ việc tương tự cần chủ động trình báo để giúp cơ quan công an có đủ thông tin và căn cứ để điều tra, xử lý triệt để.

Việc bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Ánh Dương là một nỗ lực đáng kể của cơ quan công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật. Đồng thời, cũng là một lời cảnh báo cho những người có ý định thực hiện hành vi phạm tội tương tự.

]]>
Trung Quốc bắt thủ quỹ biển thủ 920.000 nhân dân tệ sau 15 năm truy nã https://doanhnhansaoviet.com/trung-quoc-bat-thu-quy-bien-thu-920-000-nhan-dan-te-sau-15-nam-truy-na/ Wed, 17 Sep 2025 22:06:42 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/trung-quoc-bat-thu-quy-bien-thu-920-000-nhan-dan-te-sau-15-nam-truy-na/

Một trường hợp đặc biệt trong số các vụ án tham nhũng liên quan đến quan chức Trung Quốc trốn ra nước ngoài và sau đó mất tích đã được làm sáng tỏ. Cố Chấn Phương, cựu thủ quỹ của Văn phòng Hàng hải Ngô Kinh thuộc Cục An toàn Hàng hải Thượng Hải, đã bị phát hiện biển thủ một số tiền lớn lên đến hơn 920.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,84 tỷ VNĐ, trước khi quyết định trốn sang Thái Lan vào năm 2000.

Nhân viên Tổng cục Di trú Thái Lan (bên phải) hỏi thăm ông Gaio về tình hình của Cố Chấn Phương. Ảnh: JFDaily
Nhân viên Tổng cục Di trú Thái Lan (bên phải) hỏi thăm ông Gaio về tình hình của Cố Chấn Phương. Ảnh: JFDaily

Sau khi lẩn trốn ở nước ngoài, Cố Chấn Phương đã sử dụng tên giả và kết hôn với một người đàn ông Thái Lan. Bà ta cũng có một đứa con được sinh ra trong thời gian lưu đày. Cuộc sống lưu đày của Cố Chấn Phương đã chấm dứt vào năm 2006 khi bà ta gặp tai nạn điện giật và qua đời.

Các nhân viên Tổng cục Di trú Thái Lan (phải) đến Bệnh viện Cảnh sát Hoàng gia để lấy giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi của Cố Chấn Phương. Ảnh: JFDaily
Các nhân viên Tổng cục Di trú Thái Lan (phải) đến Bệnh viện Cảnh sát Hoàng gia để lấy giấy chứng tử và báo cáo khám nghiệm tử thi của Cố Chấn Phương. Ảnh: JFDaily

Viện Kiểm sát Nhân dân khu Mẫn Hàng đã tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng và thu thập chứng cứ nhằm xác minh hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến cái chết của Cố Chấn Phương. Quá trình điều tra đã được tiến hành một cách nghiêm túc và minh bạch. Sau khi có đủ cơ sở để xác nhận về cái chết của Cố Chấn Phương, Viện Kiểm sát đã quyết định rút hồ sơ vụ án vào ngày 26/11/2015.

Biển thủ tiền tỷ, trốn 'truy nã đỏ' và chết thảm: Vụ án kỳ lạ nữ thủ quỹ Trung Quốc đào tẩu sang Thái Lan - Ảnh 2.
Biển thủ tiền tỷ, trốn ‘truy nã đỏ’ và chết thảm: Vụ án kỳ lạ nữ thủ quỹ Trung Quốc đào tẩu sang Thái Lan – Ảnh 2.

Trường hợp của Cố Chấn Phương là một trong những ví dụ hiếm hoi tại Trung Quốc, nơi một nghi phạm hình sự liên quan đến tội phạm nghiêm trọng đã đào tẩu ra nước ngoài, qua đời và vẫn được cơ quan chức năng điều tra, thu thập chứng cứ. Điều này cho thấy nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc trong việc theo đuổi công lý và thu hồi tài sản cho nhà nước, ngay cả khi các nghi phạm đã mất tích hoặc qua đời.

Việc rút hồ sơ vụ án không chỉ thể hiện sự tuân thủ quy trình pháp lý mà còn nhấn mạnh quyết tâm của cơ quan chức năng trong việc giải quyết triệt để các vụ án liên quan đến tham nhũng và biển thủ, bất kể các nghi phạm có ở trong nước hay không.

]]>
Cảnh báo chiêu thức mạo danh nhân viên điện lực để lừa đảo chiếm đoạt tài sản https://doanhnhansaoviet.com/canh-bao-chieu-thuc-mao-danh-nhan-vien-dien-luc-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san/ Sat, 13 Sep 2025 08:20:24 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/canh-bao-chieu-thuc-mao-danh-nhan-vien-dien-luc-de-lua-dao-chiem-doat-tai-san/

Công an TP Hà Nội vừa phát cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng giả danh nhân viên điện lực gọi điện cho người dân nhằm chiếm đoạt tài sản. 특히 vào mùa hè này, khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng sự chủ quan của một số người dân để thực hiện hành vi phạm tội.

Bà H., cư trú tại Thanh Liệt, Hà Nội, là một trong những nạn nhân mới nhất của thủ đoạn này. Ngày 12/7, Công an phường Thanh Liệt đã tiếp nhận đơn trình báo của bà H. về việc bị mất hơn 500 triệu đồng sau khi nghe điện thoại của đối tượng giả danh nhân viên điện lực. Đối tượng này đã tự xưng là cán bộ điện lực Hà Nội và hướng dẫn bà H. thực hiện hợp đồng điện tử, sau đó gửi mã QR code và yêu cầu bà quét mã. Ngay sau khi bà H. quét mã QR, tài khoản của bà đã bị trừ hơn 500 triệu đồng.

Sự việc này đã được bà H. trình báo cơ quan Công an để làm rõ. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo này. Các đối tượng thường mạo danh nhân viên ngành điện để yêu cầu người dân quét mã QR code hoặc cài đặt ứng dụng giả mạo, từ đó chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Người dân tuyệt đối không nên cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào về điện lực hoặc các dịch vụ liên quan, người dân có thể liên hệ trực tiếp với Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc theo số 19006769 hoặc truy cập trang web của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (https://cskh.npc.com.vn).

Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

]]>
Lừa đảo 255 tỷ đồng, kẻ cầm đầu bị bắt https://doanhnhansaoviet.com/lua-dao-255-ty-dong-ke-cam-dau-bi-bat/ Fri, 12 Sep 2025 18:19:57 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/lua-dao-255-ty-dong-ke-cam-dau-bi-bat/

TAND tỉnh Đồng Nai hiện đang tiến hành xét xử một vụ án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với 88 bị cáo, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tường (34 tuổi), người đứng đầu Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Lộc Phúc. Cùng với ông Tường, 87 bị cáo khác gồm các giám đốc sàn, trưởng phòng, nhân viên bán hàng, pháp lý, kế toán và những người được thuê làm ‘chim mồi’ đã bị cáo buộc thực hiện hành vi lừa đảo đối với 165 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 255 tỷ đồng.

Luật sư bảo bệ quyền lợi cho bị hại hỏi bị cáo Dương Hữu Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty Lộc Phúc, tại phiên tòa. Ảnh: Phước Tuấn
Luật sư bảo bệ quyền lợi cho bị hại hỏi bị cáo Dương Hữu Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty Lộc Phúc, tại phiên tòa. Ảnh: Phước Tuấn

Tại phần xét hỏi trong phiên tòa, nhiều bị hại đã bày tỏ sự bức xúc và thất vọng sâu sắc trước việc bị lừa đảo. Trong số đó có bà Thu, một người kinh doanh bất động sản tại TP HCM. Bà Thu cho biết đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo khi mua nhà và đất không tồn tại tại Đồng Nai, và đã mất một khoản tiền lớn. Bà cũng bày tỏ sự bất bình và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) xử lý nghiêm các bị cáo.

Theo cáo trạng, những người làm ‘chim mồi’ đã đóng vai trò quan trọng trong vụ lừa đảo. Khi nhân viên của công ty dụ được khách hàng, họ sẽ đưa khách lên xe đến các khu đất không có dự án thực sự ở Đồng Nai. Tại đây, chỉ trong khoảng 30 phút, nhân viên sẽ phối hợp với ‘chim mồi’ để tạo hiện trường chốt cọc. Nếu khách hàng đồng ý, họ sẽ được đưa về lại công ty để tiếp tục ‘diễn’. Tại công ty, nhân viên sẽ bố trí khách hàng gặp một ‘chim mồi’ khác – người giả làm khách hàng mua lại suất cọc.

‘Chim mồi’ luôn mang theo túi tiền từ 500 triệu đến một tỷ đồng, đặt lên bàn, rồi đưa ra điều kiện: muốn bán lại suất cọc phải có hợp đồng đặt cọc hoặc chuyển nhượng với Lộc Phúc. Bị cáo Dương Thúy Hằng, một trong số 14 ‘chim mồi’, khai rằng cô được trả từ 500.000 đến 5 triệu đồng cho mỗi ‘phi vụ’. Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại đã đặt câu hỏi cho bị cáo Dương Hữu Đức, Giám đốc kinh doanh Công ty Lộc Phúc, trong phiên tòa.

Năm 2020, ông Tường lập Công ty TNHH Đầu tư Môi giới Bất động sản Vạn Phúc. Từ tháng 4/2022 đến 8/2023, ông Tường thuê Nguyễn Văn An (29 tuổi) đứng tên thành lập Công ty Lộc Phúc và Công ty TNHH Bất động sản Green Link Real, trụ sở tại TP HCM, tất cả đều do ông Tường bỏ vốn và điều hành. Dưới sự chỉ đạo của ông Tường, nhân viên Lộc Phúc và Green Link Real đã tung tin gian dối, tự in sơ đồ các dự án không có thật tại xã An Phước (Long Thành cũ), Sông Thao, An Viễn (Trảng Bom cũ), Hưng Lộc (Thống Nhất cũ).

Qua việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn thận và tỉnh táo trước những thông tin về dự án bất động sản, đặc biệt là những dự án không rõ ràng về tính pháp lý. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng kêu gọi những người bị lừa đảo cần trình báo và hợp tác với cơ quan điều tra để nhanh chóng thu hồi tài sản và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đại diện của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ trình bày rõ ràng các cáo buộc và bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra. Sau khi kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX sẽ tiến hành tuyên án đối với các bị cáo trong thời gian tới.

]]>
Khởi tố nhóm admin Facebook “dùng tiền bao luật” lừa lái xe tải https://doanhnhansaoviet.com/khoi-to-nhom-admin-facebook-dung-tien-bao-luat-lua-lai-xe-tai/ Fri, 12 Sep 2025 12:34:54 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/khoi-to-nhom-admin-facebook-dung-tien-bao-luat-lua-lai-xe-tai/

Ngày 23-7, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo về việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra của cơ quan này ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai cá nhân, gồm Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú tại xã Lâm Thao) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú tại xã Phùng Nguyên), về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra ban đầu, được biết Trần Ngọc Bình là quản trị viên của nhóm Facebook ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’, cùng với Nguyễn Quang Mạnh đã thực hiện hành vi thu tiền của các lái xe khi vi phạm về quá khổ, quá tải, hoặc cơi nới thùng xe với cam kết ‘bao luật’ khi tham gia giao thông.

Quản trị viên nhóm 'Luật giao thông và An toàn giao thông' bị bắt - Ảnh 5.
Quản trị viên nhóm ‘Luật giao thông và An toàn giao thông’ bị bắt – Ảnh 5.

Thủ đoạn của Bình và đồng phạm là nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe, đưa ra thông tin dối trá về việc có ‘mối quan hệ thân thiết’ với lực lượng chức năng và khả năng ‘can thiệp’, ‘bảo kê’ cho xe vi phạm. Họ thu tiền ‘bao luật’ với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể. Ngoài ra, họ cung cấp logo và đèn LED hoặc logo tròn tên ‘BG19’, ‘Luật giao thông và an toàn giao thông’ để dán lên phương tiện với mục đích ‘tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý’.

Logo mà Bình cung cấp cho lái xe dán lên xe thực hiện hành vi "bao luật" - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Logo mà Bình cung cấp cho lái xe dán lên xe thực hiện hành vi “bao luật” – Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trong quá trình điều tra, công an đã thu giữ nhiều tài liệu và đồ vật liên quan. Kết quả ban đầu cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm do Bình cầm đầu đã nhận tiền ‘bao luật’ từ nhiều cá nhân trong và ngoài tỉnh Phú Thọ. Nhóm của Bình còn thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhiễu và tạo sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Quản trị viên nhóm Facebook 'Luật giao thông và An toàn giao thông' bị bắt - Ảnh 2.
Quản trị viên nhóm Facebook ‘Luật giao thông và An toàn giao thông’ bị bắt – Ảnh 2.

Như vậy, có thể thấy rằng hành vi của nhóm do Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh thực hiện đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý và đảm bảo trật tự giao thông. Việc khởi tố và bắt tạm giam hai cá nhân này thể hiện nỗ lực của cơ quan chức năng trong việc chống lại các hành vi lừa đảo và bảo vệ quyền lợi của người dân.

Nguyễn Quang Mạnh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Quang Mạnh tại cơ quan điều tra – Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
]]>
Cựu cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng https://doanhnhansaoviet.com/cuu-can-bo-cong-an-lua-dao-chiem-doat-gan-2-ty-dong/ Fri, 12 Sep 2025 04:34:53 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/cuu-can-bo-cong-an-lua-dao-chiem-doat-gan-2-ty-dong/

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1984, mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, chị Lê D., sinh năm 1986, và em trai Lê Công Dân, sinh năm 1984, có mẹ là bà Thái Thị H., sinh năm 1956, trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo qua mạng xã hội, bị chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Sau khi bị lừa, anh Dân đã liên hệ với bạn học là bị cáo Đức, lúc đó đang công tác ở H46 – Bộ Công an, để hỏi ý kiến về vụ việc. Đức hướng dẫn anh Dân gửi đơn đến Phòng Cảnh sát hình sự – Công an thành phố Hà Nội để trình báo và được thụ lý giải quyết theo quy định.

Đến đầu tháng 9/2022, Đức gọi điện cho anh Dân hỏi về tiến độ giải quyết vụ việc và được anh Dân thông báo vẫn chưa có kết quả, chưa lấy lại được tiền. Thấy vậy, Đức nói với anh Dân rằng: “Việc này phải nhờ anh em trong ngành giúp thì mới có kết quả, bình thường họ không làm đâu”. Bị cáo còn hứa hẹn có người quen làm bên an ninh mạng, sẽ có cách để lấy lại được tiền đã mất bằng cách đưa 300 triệu đồng để đi nhờ “anh em bên an ninh mạng”.

Tin tưởng Đức đang công tác trong ngành công an có thể giúp gia đình mình lấy lại được tiền đã bị lừa đảo chiếm đoạt, ngày 9/9/2022, chị D. đã chuyển khoản 300 triệu đồng vào tài khoản của bị cáo Đức. Sau đó, cựu cán bộ công an gọi điện cho anh Dân nói phải đưa thêm 200 triệu đồng để “anh em” của Đức mua “lỗ hồng bảo mật”, “hack” vào tài khoản của các đối tượng lừa đảo để lấy lại tiền. Do tin tưởng bị cáo, chị D. đã đưa thêm 200 triệu đồng cho em trai để anh Dân đưa tiền cho bị cáo Đức.

Sau khi nhận 500 triệu đồng, bị cáo Đức hứa hẹn trong thời gian 4 tháng sẽ giúp gia đình chị D. lấy lại được số tiền lừa đảo, tối thiểu là 800 triệu đồng. Tuy nhiên, Đức khai, sau khi nhận tiền của chị D., bị cáo đưa tiền cho một cán bộ công an tên C., sinh năm 1988, công tác tại Bộ Công an, để nhờ anh này giúp. Việc đưa tiền cho anh C., hai bên không viết giấy biên nhận, không có ai chứng kiến. Sau đó, anh C. không giúp được, Đức cũng không trả lại tiền cho chị D.

Hết thời gian cam kết, gia đình chị D. không nhận được số tiền như Đức hứa hẹn nên chị yêu cầu bị cáo trả lại tiền. Vì bị cáo đưa ra nhiều lý do trì hoãn, không trả lại tiền nên ngày 8/3/2023 chị D. đã gửi đơn tố giác cựu cán bộ công an Nguyễn Văn Đức đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội. Quá trình điều tra đã xác định, bị cáo Đức đã chiếm đoạt của gia đình chị D. số tiền 500 triệu đồng. Đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tình tiết aggravating là lợi dụng uy tín của người có chức vụ trong ngành công an để chiếm đoạt tài sản của người khác.

]]>
Bắt 2 đối tượng lừa đảo ‘bao luật’ bằng chiêu gắn đèn LED trên xe tải https://doanhnhansaoviet.com/bat-2-doi-tuong-lua-dao-bao-luat-bang-chieu-gan-den-led-tren-xe-tai/ Thu, 11 Sep 2025 18:05:18 +0000 https://doanhnhansaoviet.com/bat-2-doi-tuong-lua-dao-bao-luat-bang-chieu-gan-den-led-tren-xe-tai/

Một nhóm đối tượng tại Phú Thọ vừa bị triệt phá vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ. Hai đối tượng chủ chốt, Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh, đã bị bắt giữ vì thu 300 nghìn đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng và cung cấp logo gắn đèn LED để “bao luật” cho nhiều tài xế trong và ngoài tỉnh Phú Thọ.

Đối tượng Nguyễn Quang Mạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Đối tượng Nguyễn Quang Mạnh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, họ đã bắt giữ Trần Ngọc Bình (40 tuổi) và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi) vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai đối tượng này lợi dụng vai trò quản trị và thành viên của một nhóm Facebook về luật giao thông để lừa đảo. Cụ thể, họ thường xuyên quay video và chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của CSGT, sau đó đăng tải lên mạng xã hội nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Trần Ngọc Bình (Ảnh: Công an Phú Thọ).
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Trần Ngọc Bình (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Các đối tượng nhắm vào tâm lý sợ bị xử lý của các chủ xe và đưa ra thông tin gian dối rằng mình “có mối quan hệ thân thiết” với lực lượng chức năng, có khả năng can thiệp, bảo kê phương tiện vi phạm. Từ đầu năm đến nay, nhóm đối tượng do Bình cầm đầu đã nhận tiền “bao luật” của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ. Họ cung cấp logo mang tên “Trần Bình” gắn đèn LED hoặc logo tròn tên “BG19”, “Luật giao thông &ATGT” để dán lên xe với mục đích “tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý”. Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng sự nhẹ dạ và thiếu hiểu biết của một số người để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Trần Ngọc Bình và Nguyễn Quang Mạnh để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, những hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc “bao luật” cho các phương tiện vận tải vi phạm quy định về trật tự giao thông đường bộ đã bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Điều này giúp ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra trong tương lai và bảo vệ quyền lợi của những người bị lừa đảo. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và không mắc bẫy của những kẻ lừa đảo.

Hiện tại, vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ các đối tượng liên quan và đưa ra xét xử để đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật.

]]>