TP.HCM, ngày 21/4/2025 – Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), cùng các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án gây chấn động dư luận tại Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. HĐXX quyết định giảm án cho bà Lan từ chung thân xuống 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Giảm án nhờ nỗ lực khắc phục

Sau gần một tháng xét xử, HĐXX nhận định bà Trương Mỹ Lan đã tích cực đưa ra phương án刻 phục hậu quả, thể hiện sự ăn năn và thiện chí. Tòa tuyên phạt bà Lan:

• 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

• 12 năm tù về tội rửa tiền;

• 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tuy nhiên, tổng hợp với bản án tử hình ở giai đoạn 1, bà Lan vẫn phải đối mặt với hình phạt chung là tử hình.

Vụ án gây thiệt hại nghiêm trọng

Vụ án VTP được đánh giá là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng nhất, gây thiệt hại hơn 30.000 tỷ đồng cho 35.824 bị hại. Là người đứng đầu VTP và chi phối Ngân hàng SCB, bà Lan đã chỉ đạo phát hành 25 mã trái phiếu từ năm 2018 đến 2020, với tổng cộng 308.691.388 trái phiếu, thông qua 4 công ty thuộc VTP: An Đông, Quang Thuận, Sunny World và Setra.

Thay vì tuân thủ quy định phát hành riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, các bị cáo đã sử dụng giao dịch khống và các kênh phân phối của SCB, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) để bán trái phiếu cho hàng chục nghìn người. Ngoài ra, bà Lan và đồng phạm còn:

• Rửa tiền: Che giấu và hợp thức hóa 445.000 tỷ đồng từ nguồn bất hợp pháp.

• Vận chuyển tiền trái phép: Chuyển 4,5 tỷ USD (tương đương 106.000 tỷ đồng) qua biên giới thông qua các giao dịch ngân hàng quốc tế.

Cơ sở giảm án

HĐXX ghi nhận các cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 8.600 tỷ đồng từ bà Lan ở cả hai giai đoạn, chưa tính các tài sản dự kiến thu hồi từ cổ phần và dự án liên quan. Thái độ ăn năn, cùng nỗ lực khắc phục hậu quả, là cơ sở để tòa giảm án cho bà Lan về tội lừa đảo.

Chồng bà Lan cũng được giảm án

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, dù không kháng cáo, vẫn được giảm án từ 2 năm tù xuống 1 năm tù về tội rửa tiền. HĐXX đánh giá ông Cơ đã nộp thêm 5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại và mức án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

Dư luận tiếp tục quan tâm

Vụ án VTP không chỉ gây thiệt hại tài chính lớn mà còn làm lộ rõ những lỗ hổng trong quản lý tài chính và phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Quyết định giảm án của HĐXX vừa thể hiện sự nghiêm minh, vừa ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ, song vẫn khiến dư luận đặt câu hỏi về tính răn đe và công bằng trong xử lý các vụ án kinh tế lớn.

Theo: Báo Plo.vn

Theo VTC News, sáng ngày 27/3, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, liên quan đến bản án sơ thẩm giai đoạn hai trong vụ án gây chấn động dư luận. Bà Lan kháng cáo toàn bộ phán quyết trước đó, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo liên quan và miễn khoản án phí 30,2 tỷ đồng dựa trên quy định của Luật Người cao tuổi. Phiên tòa thu hút sự chú ý bởi những lập luận sắc bén và các yêu cầu tái thẩm định từ phía bị cáo.

Lập luận phản biện và yêu cầu tái đánh giá

Tại phiên xử, bà Trương Mỹ Lan trình bày quan điểm rằng bản án sơ thẩm đã đưa ra kết luận chưa chính xác về các hành vi bị quy kết, bao gồm lừa đảo chiếm đoạt 30.081 tỷ đồng từ 35.824 trái chủ thông qua phát hành trái phiếu không có cơ sở, rửa tiền với số tiền 445.747 tỷ đồng, và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới. Bà đề nghị HĐXX xem xét lại toàn bộ vụ án theo hướng phân tích bối cảnh và các yếu tố liên quan qua từng giai đoạn.

Bà Lan khẳng định không trực tiếp sử dụng số tiền từ trái phiếu và không có hành vi chiếm đoạt tài sản, đồng thời đặt câu hỏi về tính hợp lý khi bản thân phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với các trái chủ. Về cáo buộc rửa tiền, bà cho rằng số liệu 445.747 tỷ đồng cần được kiểm chứng lại do thiếu căn cứ xác thực. Đối với cáo buộc vận chuyển tiền tệ qua biên giới, bà lập luận rằng cơ sở pháp lý để quy kết tội danh này chưa đủ thuyết phục, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét loại bỏ cáo buộc.

Ngoài ra, bà Lan kiến nghị buộc Ngân hàng SCB hoàn trả các tài sản không có bảo đảm liên quan đến các khoản vay và xác minh lại dòng tiền trong quá trình tái cơ cấu ngân hàng. Bà nhấn mạnh: “Tôi luôn đề cao chữ tín và không có ý định lừa đảo hay chiếm đoạt tài sản của bất kỳ ai.” Bà cũng bày tỏ lo ngại rằng việc duy trì cáo buộc vận chuyển tiền tệ qua biên giới đang cản trở quá trình khắc phục hậu quả, khi các mối quan hệ quốc tế của bà gặp khó khăn trong việc hỗ trợ tài chính.

Trường hợp của bị cáo Bùi Văn Dũng

Liên quan đến bị cáo Bùi Văn Dũng, tài xế riêng của bà Lan, người bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội rửa tiền trong bản án sơ thẩm, phiên phúc thẩm ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý. Ông Dũng được xác định đã tham gia vận chuyển 6.300 tỷ đồng từ Ngân hàng SCB đến các địa điểm như tòa nhà Sherwood (Quận 3, TP.HCM) và trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát theo chỉ đạo của bà Lan. Tuy nhiên, tại phiên tòa, ông rút một phần kháng cáo liên quan đến giảm nhẹ hình phạt, chỉ giữ lại yêu cầu xem xét xử lý vật chứng.

Ông Dũng đề nghị HĐXX gỡ lệnh phong tỏa tài khoản chứa 13 tỷ đồng, khẳng định đây là tài sản cá nhân và gia đình, không liên quan đến bà Lan. Khi được hỏi về khoản thù lao nhận từ bà Lan, ông khai chỉ nhận 50 triệu đồng, trái ngược với con số 1 tỷ đồng do cơ quan điều tra đưa ra. Ông giải thích số tiền còn lại đến từ hoạt động môi giới bất động sản, tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tiền bán nhà. Trước yêu cầu cung cấp chứng cứ, ông cam kết trình bày tài liệu liên quan đến các khoản từ gia đình, nhưng thừa nhận thu nhập từ môi giới bất động sản không có hợp đồng chính thức, chỉ dựa trên thỏa thuận miệng.

Dư luận chờ đợi phán quyết

Phiên xét xử phúc thẩm không chỉ là quá trình xem xét kháng cáo mà còn là cơ hội để bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo đưa ra các lập luận phản biện nhằm làm sáng tỏ những vấn đề còn tồn đọng. Với yêu cầu miễn 30,2 tỷ đồng án phí và tái đánh giá các cáo buộc nghiêm trọng, vụ án tiếp tục là tâm điểm chú ý của công chúng. Kết quả cuối cùng từ HĐXX sẽ quyết định liệu những luận điểm của bà Lan có được chấp thuận, đồng thời ảnh hưởng đến hướng giải quyết của một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử gần đây.

Theo báo VnExpress, bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, hiện mang án tử hình từ giai đoạn một đại án kinh tế – đã triệu tập đội ngũ pháp lý gồm 8 luật sư để chuẩn bị cho phiên phúc thẩm giai đoạn 2, dự kiến khai mạc ngày 25/3 tại TAND Cấp cao TP HCM. Bà Lan kháng cáo toàn bộ bản án chung thân được tuyên trước đó liên quan đến ba tội danh nghiêm trọng: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 30.869 tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư thứ cấp, Rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng, và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với giá trị 4,5 tỷ USD.

Phiên xử, kéo dài từ ngày 25/3 đến 21/4, được xem là một trong những diễn biến quan trọng tiếp theo của vụ án. Bên cạnh 4 luật sư đã tham gia từ các giai đoạn trước – gồm Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng, Nguyễn Thị Huyền Trang và Giang Hồng Thanh – bà Lan bổ sung thêm 4 luật sư mới nhằm tăng cường chiến lược bào chữa. Một thành viên trong nhóm pháp lý tiết lộ rằng bà Lan sẽ trực tiếp trình bày lập luận kháng cáo tại tòa, với mục tiêu thuyết phục HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên sơ thẩm, bà Lan thừa nhận các hành vi bị cáo buộc nhưng nhấn mạnh rằng bà không phải người khởi xướng kế hoạch phát hành trái phiếu. Theo lời bà, ý tưởng này xuất phát từ áp lực tài chính của Ngân hàng SCB, do Nguyễn Phương Hồng – cựu phó giám đốc SCB (đã qua đời) – đề xuất, sử dụng các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát làm công cụ huy động vốn. Bà Lan cũng đề nghị tòa xem xét thu hồi số tiền từ các đơn vị thụ hưởng để bồi hoàn cho các nhà đầu tư bị thiệt hại.

Ngoài bà Lan, 27 bị cáo khác cũng nộp đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bao gồm Trương Huệ Vân – Tổng giám đốc Công ty Windsor, cháu gái bà Lan – và Võ Tấn Hoàng Văn – cựu Tổng giám đốc SCB. Trong khi đó, ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, chấp nhận bản án 2 năm tù về tội Rửa tiền và không kháng cáo. Sáu tổ chức và cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – như SCB và Công ty chứng khoán Tân Việt – cùng 35 bị hại cũng gửi đơn kháng cáo, tập trung vào các vấn đề tài sản, vật chứng và trách nhiệm bồi thường.

Bản án sơ thẩm xác định bà Lan là chủ mưu trong việc phát hành 25 gói trái phiếu khống thông qua các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, qua đó chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ đồng từ hàng chục nghìn nhà đầu tư. Số tiền này sau đó được hợp thức hóa qua các giao dịch phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc. Song song, bà Lan chỉ đạo thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền trái phép ra nước ngoài và nhận về 152 giao dịch với tổng giá trị hơn 4,5 tỷ USD trong giai đoạn 2012-2022, thông qua 21 công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.

Về trách nhiệm dân sự, tòa yêu cầu bà Lan bồi thường toàn bộ thiệt hại từ hành vi lừa đảo, đồng thời duy trì lệnh kê biên tài sản của bà và gia đình để đảm bảo thi hành án. Các bị cáo khác nhận mức án từ 2 đến 23 năm tù, tùy theo mức độ đồng phạm.

Phiên phúc thẩm lần này không chỉ là cơ hội để bà Lan đấu tranh thay đổi bản án, mà còn là dịp để các bên liên quan giải quyết những tranh chấp về tài sản và trách nhiệm pháp lý. Với quy mô và tính chất phức tạp, vụ án tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng và giới chuyên môn.