“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa kết luận điều tra,揭露 thủ đoạn của 300 công ty “ma” và cửa hàng vàng “rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng cho tội phạm quốc tế”.
rửa tiền
-
-
Một nhóm “nữ quái” giúp tội phạm quốc tế “rửa” hơn 4.000 tỷ đồng. 21 nghi can rửa tiền liên quan vụ việc đã bị truy tố. Các công ty ma được sử dụng để rửa tiền qua biên giới.
-
ATM Bitcoin liên tục bị cấm vì dễ bị lợi dụng để rửa tiền và buôn bán ma túy. Nhiều nước như New Zealand, Anh và Trung Quốc cấm ATM Bitcoin để đảm bảo an ninh tài chính và tuân thủ luật chống rửa tiền.
-
TP.HCM, ngày 21/4/2025 – Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TP.HCM vừa tuyên án phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (VTP), cùng các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án gây chấn động dư luận …