Một đường dây tội phạm rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô lớn vừa bị các cơ quan chức năng phát hiện và triệt phá. Nhóm tội phạm này đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền lên tới hơn 4.000 tỷ đồng, thông qua sự hỗ trợ của một nhóm “nữ quái” chuyên giúp các kẻ xấu “làm sạch” tiền bẩn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đường dây rửa tiền này đã được thực hiện với sự tham gia của 21 đối tượng, những người đã bị bắt giữ để điều tra về các hành vi liên quan đến rửa tiền và các tội phạm khác. Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, cảnh sát cũng đã phát hiện và vạch trần hơn 300 công ty “ma” chuyên dùng để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc.

Những công ty “ma” này được thiết lập nhằm mục đích tạo ra sự che chắn cho nguồn gốc bất hợp pháp của tiền bạc, giúp các kẻ xấu có thể sử dụng tiền bẩn mà không bị phát hiện. Việc sử dụng các công ty “ma” như vậy là một thủ thuật phổ biến trong các hoạt động rửa tiền, giúp cho việc che giấu nguồn gốc của tiền bạc trở nên phức tạp hơn.

Đường dây rửa tiền này được đánh giá là một trong những vụ án rửa tiền lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng triệt phá. Việc phá vỡ đường dây này không chỉ giúp ngăn chặn các hoạt động rửa tiền mà còn góp phần vào việc giữ gìn an ninh tài chính và trật tự xã hội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra và làm rõ các chi tiết liên quan đến đường dây rửa tiền này. Việc điều tra và xử lý triệt để các vụ án rửa tiền sẽ giúp tăng cường niềm tin vào hệ thống tài chính và pháp luật của đất nước, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc không khoan nhượng đối với các hoạt động tội phạm.

Nạn nhân của lừa đảo trực tuyến: Elaine Crowley lên tiếng về việc hình ảnh bị sử dụng để lừa đảo giảm cân

Nữ dẫn chương trình truyền hình của Virgin Media Ireland AM, Elaine Crowley, đã tiết lộ về việc hình ảnh của cô bị sử dụng trong một kế hoạch lừa đảo giảm cân trực tuyến, khiến hàng ngàn người dân bị lừa đảo.

Mới đây, Elaine Crowley đã công khai vạch trần một kế hoạch lừa đảo giảm cân khác sử dụng hình ảnh giả của cô. Trên trang cá nhân của mình, cô đã đăng một bức ảnh selfie cho thấy phần giữa của cơ thể mình, nhằm mục đích cảnh báo người dân về những trò lừa đảo trực tuyến.

Trong một cuộc phỏng vấn với Sunday World, Elaine cho biết cô đã nhận được nhiều tin nhắn từ người dân hỏi về việc cô có tham gia một chương trình giảm cân hay không. Sau đó, một người đã gửi cho cô một ảnh chụp màn hình và cô gần như ngã xuống sofa vì cười.

Tuy nhiên, Elaine nhanh chóng nhận ra rằng có một số người đã bị lừa đảo và điều đó đã thôi thúc cô lên tiếng cảnh báo. Cô cho biết: ‘Làm thế nào mà bất kỳ ai cũng có thể nghĩ rằng đó là tôi! Tôi nghĩ đó là điều hài hước nhất, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng có một số người bị lừa đảo.’

Không chỉ dừng lại ở đó, Elaine đã quyết định chia sẻ về kinh nghiệm của mình khi trở thành nạn nhân của một kế hoạch lừa đảo trực tuyến trước đây. Cô tiết lộ rằng mình đã bị lừa đảo khi bán viên giảm cân và đã phải đuổi theo công ty đến Quần đảo Cayman, đe dọa hành động pháp lý.

‘Việc đó đã mất vài tuần, nhưng có những người bị lừa đảo hàng ngàn euro vì họ đã đăng ký một liều viên giảm cân và sau đó bị rút tiền trực tiếp hàng tháng mà không biết,’ Elaine nói.

Hiện tại, Elaine hy vọng sẽ có thể giúp người dân tránh bị lừa đảo trong tương lai và cô cũng muốn có đủ khả năng để truy đuổi những gã khổng lồ truyền thông xã hội. Thông qua việc lên tiếng, cô hy vọng sẽ nâng cao nhận thức của công chúng về những rủi ro của lừa đảo trực tuyến và cách phòng tránh.

Sunday World

Ngày 12/6/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử đối với 5 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo gồm Vi Văn Linh (sinh năm 2003), trú tại xã Con Cuông; Kha Văn Úc (sinh năm 2002), trú tại xã Mậu Thạch; Lộc Văn Tào (sinh năm 2001) và Lương Văn Hiền (sinh năm 2002) cùng trú tại xã Nga My; Vi Thị Lệ (sinh năm 2002), trú tại xã Bình Chuẩn, Nghệ An.

Theo cáo trạng, từ tháng 9/2023 đến ngày 12/6/2024, các đối tượng đã sang đặc khu kinh tế ‘Tam giác vàng’, tham gia vào nhóm tội phạm lừa đảo tại tỉnh Bokeo (nước CHDCND Lào), do các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, cầm đầu. Tại đây, các bị cáo được người Trung Quốc phân chia thành từng tổ để làm việc, với nhiệm vụ tạo các tài khoản mạng Facebook, Zalo giả của nhiều người, chia sẻ hình ảnh độc thân, giàu có, cuộc sống sung túc có được từ việc tham gia đầu tư qua ứng dụng ‘Biconomynft’ (Ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử ảo do người Trung Quốc tự lập ra và điều khiển theo ý muốn).

Các đối tượng đã lựa chọn ‘con mồi’ phù hợp để gửi lời kết bạn, nhắn tin làm quen, tạo ra mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ nạn nhân đầu tư tiền ảo. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của ông N.V.H. (68 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) hơn 19,3 tỷ đồng. Trong đó, Vi Văn Linh là đối tượng trực tiếp lừa đảo bị hại. Linh lập tài khoản Facebook có tên ‘Phạm Quỳnh Châu’, tải hình ảnh phụ nữ xinh đẹp, đăng các bài viết về cuộc sống giàu có. Khi tiếp cận nạn nhân, Linh nhắn tin tán tỉnh yêu đương làm ông H. tin tưởng rồi nảy sinh tình cảm.

Linh dụ dỗ ông H. cài đặt, hướng dẫn đầu tư tiền trên ứng dụng BitcoinomyNFT với nhiều hứa hẹn về lợi nhuận. Tin tưởng, ông H. đã làm theo các hướng dẫn của Linh và các đối tượng với số tiền hơn 19 tỷ đồng.

Sau khi xem xét vai trò của từng bị cáo trong vụ án, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù. Riêng hai bị cáo Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo lĩnh án 9 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án này cho thấy sự tinh vi và liều lĩnh của các đối tượng lừa đảo, cũng như sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác và kiến thức về các hình thức lừa đảo qua mạng. Sự gia tăng của các vụ lừa đảo qua mạng trong thời gian gần đây đòi hỏi sự quan tâm và cảnh giác cao độ từ phía cộng đồng, cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng trong việc phòng ngừa và xử lý các tội phạm này.

Mới đây, tại tỉnh Nghệ An, Tòa án nhân dân đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm để xét xử 5 bị cáo liên quan đến tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Những bị cáo này bao gồm Vi Văn Linh (SN 2003), Kha Văn Úc (SN 2002), Vi Thị Lệ (SN 2002), Lộc Văn Tào (SN 2001) và Lương Văn Hiền (SN 2001), tất cả đều cư trú tại tỉnh Nghệ An.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo này đã tham gia vào một đường dây lừa đảo do các đối tượng người Trung Quốc lãnh đạo tại đặc khu Tam giác vàng. Vi Văn Linh đã tạo một tài khoản Facebook giả mạo tên ‘Phạm Quỳnh Châu’ và sử dụng hình ảnh của một phụ nữ xinh đẹp. Sau đó, Linh tiếp cận và tán tỉnh ông N.V.H. (SN 1956, trú tỉnh Lâm Đồng) với mục đích lừa đảo.

Khi đã chiếm được tình cảm và sự tin tưởng của ông H., Linh đã dụ dỗ ông này cài đặt ứng dụng Bicoinomynft và đăng ký tài khoản để đầu tư tiền ảo. Tuy nhiên, ứng dụng Bicoinomynft thực chất là một sàn giao dịch điện tử giả mạo, có thể điều khiển tăng giảm theo ý muốn. Tin tưởng vào mức lợi nhuận do Linh và đồng bọn vẽ ra, ông H. đã chuyển tổng cộng gần 6 tỷ đồng vào các tài khoản được chỉ định. Sau đó, ông H. tiếp tục chuyển gần 12 tỷ đồng vào các tài khoản khác nhau để được rút tiền.

Cơ quan chức năng đã làm rõ rằng Linh đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 18,2 tỷ đồng. Dựa theo tỷ lệ phân chia tiền lừa đảo và tiền thưởng của công ty, Linh được hưởng hơn 1,2 tỷ đồng. Các bị cáo khác cũng đã hưởng lợi từ khoản tiền lừa đảo của Linh thông qua tiền lương cá nhân và tiền thưởng của cả tổ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Vi Văn Linh tù chung thân, Kha Văn Úc 19 năm tù, Lộc Văn Tào 12 năm tù; Vi Thị Lệ và Lương Văn Hiền mỗi bị cáo bị tuyên phạt 9 năm tù. Các bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại N.V.H.

Đường dây lừa đảo này đã bị bại lộ khi Công an Nghệ An triệt phá vào tháng 6/2024. Vụ án này đã gây shock và làm dấy lên vấn đề về việc lừa đảo qua mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến. Thông tin cụ thể về các ứng dụng và mạng xã hội liên quan đến vụ lừa đảo này vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Jetking, một công ty tiên phong tại Ấn Độ trong lĩnh vực liên quan đến Bitcoin và niêm yết công khai, vừa thông báo về quyết định quan trọng của hội đồng quản trị. Theo thông tin được công bố, hội đồng quản trị của công ty đã chính thức phê duyệt kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Mục tiêu chính của kế hoạch này là nhằm mở rộng hoạt động dự trữ Bitcoin của công ty, đồng thời tăng cường vốn để phục vụ cho các hoạt động kinh doanh và phát triển trong tương lai.

Cụ thể, Jetking dự kiến sẽ phát hành 460.000 cổ phiếu cho các nhà đầu tư không phải là cổ đông sáng lập, với giá bán là 250 rupee mỗi cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu có giá trị danh nghĩa là 10 rupee, với phần thặng dư là 240 rupee. Tổng số vốn mà công ty đặt mục tiêu huy động thông qua kế hoạch này là 1,15 tỷ rupee. Việc phát hành cổ phiếu này sẽ tuân thủ các quy định của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ấn Độ (SEBI) năm 2018 và Luật Doanh nghiệp năm 2013, bao gồm cả việc cần phải có sự chấp thuận từ cổ đông và các cơ quan quản lý có liên quan.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được phân bổ vào ba lĩnh vực chính. Thứ nhất, công ty sẽ sử dụng một phần để mua Bitcoin, nhằm tăng cường hoạt động dự trữ của mình. Thứ hai, một phần khác sẽ được sử dụng cho các mục đích doanh nghiệp chung, hỗ trợ cho sự phát triển và vận hành của công ty. Cuối cùng, một phần đáng kể sẽ được đầu tư vào giáo dục, đào tạo, và phát triển kỹ năng liên quan đến Bitcoin. Điều này thể hiện cam kết của Jetking trong việc không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực Bitcoin tại Ấn Độ.

Sau khi thực hiện kế hoạch này, ban lãnh đạo của công ty sẽ không có sự thay đổi. Tuy nhiên, cơ cấu cổ phần của công ty có thể sẽ được điều chỉnh để phản ánh sự tham gia của các nhà đầu tư mới. Việc này có thể mang lại những triển vọng mới cho công ty trong việc phát triển hoạt động kinh doanh và tăng cường vị thế trên thị trường.

Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, các nhà đầu tư cần phải thận trọng và xem xét kỹ lưỡng thông tin. Trang web chính thức của Jetking và các nguồn thông tin tài chính đáng tin cậy có thể cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật nhất về kế hoạch phát hành cổ phiếu và hoạt động của công ty. Bài viết này chỉ mang tính chất cung cấp thông tin và không nhằm mục đích hỗ trợ cho việc đưa ra quyết định đầu tư.